Бывшей главе НБУ Гонтаревой грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества по делу о сотрудничестве с РФ
Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева является фигурантом уголовного дела о государственной измене, возбужденного в сентябре 2025 года.
По информации агентства, в этом же деле фигурируют бизнес-партнеры Гонтаревой по инвестиционной компании ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
Сообщается, что расследование ведет Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. По данным УНИАН, к работе по делу привлечены 13 сотрудников ГБР и пять прокуроров разных уровней.
По информации агентства, одним из ключевых эпизодов расследования являются вероятные финансовые связи компании ICU с российскими финансовыми структурами, которые, по версии следствия, якобы сохранялись после начала полномасштабной войны и введения санкций.
«Начиная с 2014 года и по настоящее время Гонтарева В.А., Стеценко К.В., Пасенюк М.Ю. и другие неустановленные на данный момент граждане Украины умышленно и по предварительному сговору с целью собственного обогащения совершают действия, наносящие ущерб суверенитету, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, которые заключаются в экономическом взаимодействии с компаниями, подконтрольными резидентам государства-агрессора и лицам, подпадающим под санкции, и тем самым оказывают РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — говорится в материалах дела.
Согласно материалам, на которые ссылается УНИАН, в конце февраля 2018 года компания Homeric Holdings Ltd, которую следствие связывает с Макаром Пасенюком и Константином Стеценко, получила 35,02% акций Burger King Russia (Cyprus) Ltd. Продавцом пакета, по данным следствия, выступила структура российского государственного банка ВТБ.
В материале отмечается, что сеть Burger King продолжает работать на территории России без ребрендинга, несмотря на заявления владельца бренда о выходе с российского рынка.
«Компания Burger King Russia (Cyprus) Ltd является владельцем сети заведений общественного питания в стране-агрессоре — РФ — и уплачивает налоговые платежи, за счет которых финансируется вооруженная агрессия против Украины», — цитирует материалы судебных решений УНИАН.
Кроме того, по данным агентства, отдельный эпизод расследования касается возможного злоупотребления властью. Следствие проверяет информацию о том, что во время руководства Национальным банком Валерия Гонтарева якобы формально передала корпоративные права в ICU и банке «Авангард» партнерам, но фактически могла сохранять контроль над этими активами.
УНИАН также отмечает, что ранее в СМИ неоднократно публиковались материалы с различными обвинениями в адрес руководства ICU, однако на данный момент официальных уведомлений о подозрении по этому делу не вручено, а также в отношении фигурантов не введены санкции СНБО.
В то же время, по данным агентства, Офис генерального прокурора уже начал отзывать часть международно-правовых запросов в рамках данного производства, хотя масштаб следственной группы может свидетельствовать о том, что расследованию уделяется значительное внимание.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на материалы уголовного дела и судебные решения.
Офис генерального прокурора и ГБР расследуют уголовное дело, в рамках которого проверяются возможные финансовые злоупотребления и даже версия о государственной измене. В центре внимания оказались совладельцы инвестиционной группы ICU и бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Следствие говорит о финансовых связях, международных транзакциях и аресте активов, однако никому пока не предъявлено подозрение.
Ранее народный депутат Украины Александр Дубинский обратился в Государственное бюро расследований с требованием проверить, почему почти миллиардный доход от арестованных облигаций внутреннего государственного займа МР-Банка (бывшая дочерняя компания Сбербанка РФ в Украине) получили частные лица из банка «Авангард», а не государство.
Арестованные прокуратурой ОВГЗ российского Сбербанка (ныне — МР-Банк) на сумму 9 миллиардов гривен застряли в частном депозитарии ICU и банке «Авангард», которые принадлежали экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. Хотя Гонтарева в 2014 году и продала свою долю в ICU, однако в финансовых кругах это учреждение до сих пор считается входящим в орбиту экс-главы Нацбанка.
