Фото: СБУ разоблачила киевскую строительную компанию, которая вывела полмиллиарда в оффшоры
Руководство одной из киевских стройкомпаний и подконтрольные ей инвестфонды наладили механизм отмывания средств и вывода их в «оффшоры». Таким образом из страны вывели на более 500000000 гривен.
Как сообщает пресс-служба СБУ, следствие установило, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они работали на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций. Также аферисты искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их в аффилированного нерезидента. Отмытые средства дальше выводили за границу через подконтрольный банк.
Ранее СБУ ликвидировала масштабную аферу с недвижимостью на 100 миллионов.
Также СБУ разоблачила мошенников, обокравших на миллионы ветеранов АТО, и раскрыла аферу с консервами в Минобороны.