Фото: СБУ викрила київську будкомпанію, яка вивела півмільярда в офшори
Керівництво однієї з київських будівельних компаній та підконтрольні їй інвестфонди налагодили механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори». Таким чином з країни вивели на понад 500 мільйонів гривень.
Як повідомляє пресслужба СБУ, слідство встановило, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій. Також аферисти штучно завищували вартість акцій цих фондів та у подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. Відмиті кошти далі виводили за кордон через підконтрольний банк.
Раніше СБУ ліквідувала масштабну аферу з нерухомістю на 100 мільйонів.
Також СБУ викрила шахраїв, які обікрали на мільйони ветеранів АТО, і розкрила аферу з консервами в Міноборони.