Использовали российские платежные системы: БЭБ заблокировало работу нелегальных обменников
Детективы Бюро экономической безопасности Украины и киберспециалисты СБУ обнаружили теневую схему денежных переводов через запрещенные в Украине российские платежные системы Юmoney и Webmoney. Во время обысков изъяли 60 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По данным БЭБ, обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карточек и тому подобное.
Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах. Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты.
По результатам 22 обысков обнаружены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т.д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.
Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.
Сейчас одному из фигурантов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), а также в отношении еще двух человек задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрении.
Ранее мы писали, что в Волынской области в одном из райцентров задержали грузовик с более 15 000 контрафактных электронных сигарет. Ориентировочная стоимость продукции составляет 8 млн грн.
Также напомним, что Бюро экономической безопасности закрыло подпольное казино и семь игорных заведений в Белой Церкви Киевской области.