Використовували російські платіжні системи: БЕБ заблокувало роботу нелегальних обмінників
Детективи Бюро економічної безпеки України та кіберфахівці СБУ виявили тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи Юmoney та Webmoney. Під час обшуків вилучили 60 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба БЕБ.
За даними БЕБ, обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.
Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Співробітники БЕБ встановили та задокументували виведення російської валюти через згадані обмінні пункти.
За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн.
Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції по транзакціях та конвертації електронних грошей, криптовалюти і російського рубля.
Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), а також стосовно ще двох осіб задокументовано докази причетності до згаданої протиправної діяльності, готується клопотання про оголошення їм про підозру.
Раніше ми писали, що у Волинській області в одному з райцентрів затримали вантажівку з понад 15 000 контрафактних електронних сигарет. Орієнтовна вартість продукції становить 8 млн грн.
Також нагадаємо, що Бюро економічної безпеки закрило підпільне казино та сім гральних закладів у Білій Церкві на Київщині.