Сеть из 300 «дропов»: в Винницкой области раскрыли масштабную схему
В Винницкой области правоохранители раскрыли сеть из примерно 300 «дропов», через банковские карты и счета которых, по данным следствия, проводились деньги незаконного происхождения. Пятерым молодым мужчинам сообщили о подозрении, а общий оборот средств на картах участников схемы превысил 127 млн грн. Одного из подозреваемых уже взяли под стражу, еще четверо находятся за границей.
Правоохранители Винницкой области раскрыли масштабную схему, в которой для перемещения незаконных средств использовались сотни так называемых «дропов». Речь идет о людях, которые передают другим свои банковские карты, счета или доступ к ним за вознаграждение. В данном случае следствие установило около 300 таких лиц.
По данным Офиса генерального прокурора, схема действовала в 2024–2025 годах. Ее организовывали пятеро жителей Винницкой области в возрасте от 22 до 25 лет. За символическую плату они получали доступ к банковским картам, счетам и криптокошелькам «дропов». Далее эти платежные инструменты, по версии следствия, передавали преступным группировкам. За это участники сети получали определенный процент от суммы, проходящей через счета.
Правоохранители считают, что через эту сеть могли легализовать деньги, полученные различными незаконными способами. Среди них — мошенничество при онлайн-продажах, фишинговые атаки и звонки людям от имени якобы банковских сотрудников или коллекторов.
То есть «дропы» фактически становились промежуточным звеном между преступниками и деньгами потерпевших. Средства поступали на карты одних людей, после чего их могли переводить дальше, снимать наличными или использовать для других операций.
Через карты прошло более 127 млн грн
По данным следствия, общий оборот средств на картах, которые использовали участники схемы, превысил 127 млн грн. В то же время установленная на данный момент сумма ущерба составляет около 2 млн грн. Правоохранители продолжают проверять финансовые операции и устанавливать происхождение средств.
Отдельно следствие установило, что участники сети могли договориться с отдельными сотрудниками банков. По версии правоохранителей, они помогали снимать блокировки и другие ограничения с карт «дропов». В прокуратуре поясняют, что такая помощь позволяла продолжать операции даже после того, как банковские системы выявляли подозрительную активность.
Более 40 обысков
В рамках расследования правоохранители провели более 40 санкционированных обысков. В ходе них изъяли несколько десятков мобильных телефонов и SIM-карт. Также правоохранители обнаружили 255 банковских карт.
Кроме того, в ходе следственных действий была изъята значительная сумма наличных. Речь идет о более чем 2 млн грн, 147 тыс. долларов и 22 тыс. евро. Также были изъяты автомобили, которые могли использоваться участниками схемы. Все эти предметы и средства сейчас являются частью материалов уголовного производства. Их происхождение и возможная связь с преступной деятельностью еще предстоит установить следователям.
Одного подозреваемого взяли под стражу
Пятерым предполагаемым организаторам сети было предъявлено подозрение. Одного из них правоохранители задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще четверо подозреваемых находятся за границей. Правоохранители принимают меры для их объявления в международный розыск.
Расследование по делу продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могли быть вовлечены в деятельность сети, а также выясняют полный объем средств, пропущенных через «дропы». При этом сам факт предъявления подозрения не означает доказанной вины. Окончательную оценку действиям фигурантов должен дать суд. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
НАБУ возбудило дело против бывшего тренера «Динамо» Шовковского за вымогательство денег.
СБУ солгала о причинах обыска бывшего детектива НАБУ, который расследовал дело Шила — Шабунин.
