На Вінниччині викрили масштабну схему з 300 дропів

На Вінниччині правоохоронці викрили мережу приблизно з 300 дропів, через банківські картки та рахунки яких, за даними слідства, проводили гроші незаконного походження. П’ятьом молодим чоловікам повідомили про підозру, а загальний оборот коштів на картках учасників схеми перевищив 127 млн грн. Одного з підозрюваних уже взяли під варту, ще четверо перебувають за кордоном.

 

Правоохоронці Вінниччини викрили масштабну схему, в якій для руху незаконних коштів використовували сотні так званих дропів. Йдеться про людей, які передають іншим свої банківські картки, рахунки або доступ до них за винагороду. У цьому випадку слідство встановило близько 300 таких осіб.

 

За даними Офісу генерального прокурора, схема працювала у 2024–2025 роках. Її організовували п’ятеро жителів Вінниччини віком від 22 до 25 років. За символічну плату вони отримували доступ до банківських карток, рахунків та криптогаманців дропів. Далі ці платіжні інструменти, за версією слідства, передавали злочинним групам. За це учасники мережі отримували певний відсоток від суми, яка проходила через рахунки.

 

Правоохоронці вважають, що через цю мережу могли легалізувати гроші, отримані різними незаконними способами. Серед них — шахрайство під час онлайн-продажів, фішингові атаки та дзвінки людям від імені нібито банківських працівників або колекторів.

Тобто дропи фактично ставали проміжною ланкою між злочинцями та грошима потерпілих. Кошти надходили на картки одних людей, після чого їх могли переводити далі, знімати готівкою або використовувати для інших операцій.

Через картки пройшло понад 127 млн грн

За даними слідства, загальний обіг коштів на картках, які використовували учасники схеми, перевищив 127 млн грн. Водночас встановлена на цей момент сума збитків становить близько 2 млн грн. Правоохоронці продовжують перевіряти фінансові операції та встановлювати походження коштів.

 

Окремо слідство встановило, що учасники мережі могли домовитися з окремими працівниками банків. За версією правоохоронців, вони допомагали знімати блокування та інші обмеження з карток дропів. У прокуратурі пояснюють, що така допомога дозволяла продовжувати операції навіть після того, як банківські системи виявляли підозрілу активність.

Понад 40 обшуків

У межах розслідування правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків. Під час них вилучили кілька десятків мобільних телефонів і SIM-карток. Також правоохоронці знайшли 255 банківських карток.

 

Крім того, під час слідчих дій вилучили значну суму готівки. Йдеться про понад 2 млн грн, $147 тис. та €22 тис. Також вилучали автомобілі, які могли використовуватися учасниками схеми. Усі ці предмети та кошти зараз є частиною матеріалів кримінального провадження. Їхнє походження та можливий зв’язок зі злочинною діяльністю ще мають встановити слідчі.

Одного підозрюваного взяли під варту

П’ятьом ймовірним організаторам мережі повідомили про підозру. Одного з них правоохоронці затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще четверо підозрюваних перебувають за кордоном. Правоохоронці вживають заходів для їхнього оголошення в міжнародний розшук.

Слідство у справі триває. Правоохоронці встановлюють усіх людей, які могли бути залучені до роботи мережі, а також з’ясовують повний обсяг проведених через дропів коштів. Водночас сам факт повідомлення про підозру не означає доведену вину. Остаточну оцінку діям фігурантів має дати суд. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

НАБУ відкрило справу проти екстренера Динамо Шовковського за вимагання грошей.

СБУ збрехала про причини обшуку колишнього детектива НАБУ, який розслідував справу Шила — Шабунін.