На Буковине разоблачили казино без лицензий и схему отмывания денег
На Буковине завершили расследование в отношении сети нелегальных казино, действовавшей в 2021–2023 годах. Перед судом предстанут восемь человек — четверо организаторов и четверо администраторов. По данным БЭБ, с помощью этой схемы они легализовали более 4 миллионов гривен.
Детективы Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили расследование дела о незаконном игорном бизнесе. Обвинительные акты в отношении восьми участников схемы уже переданы в суд. По данным следствия, в 2021–2023 годах на территории Черновицкой области действовала сеть подпольных игорных заведений. Там посетителям предлагали играть через онлайн-симуляторы азартных игр.
При этом заведения не имели соответствующих государственных лицензий. Правоохранители установили, что в организации схемы участвовали четверо организаторов и четверо администраторов. У каждого была своя роль. Организаторы занимались финансированием нелегального бизнеса, арендовали помещения и обеспечивали их необходимой техникой. Также они отвечали за общую работу сети.
Администраторы непосредственно работали с посетителями. Они принимали от людей наличные, зачисляли средства для ставок и выдавали выигрыши. Схема работала через виртуальные кредиты. Наличные, которые приносили клиенты, конвертировали в такие кредиты. За них посетители могли делать ставки в онлайн-симуляторах. По версии следствия, полученную от нелегального игорного бизнеса прибыль участники группы пытались скрыть и легализовать.
Для этого они использовали банковские счета и различные онлайн-платформы. Общая сумма средств, которую, по данным БЭБ, участники схемы легализовали, превышает 4 миллиона гривен. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли технику, которую использовали для работы подпольных заведений. Среди изъятого — компьютеры со специальным программным обеспечением, смарт-приставки и финансовые документы.
Собрав необходимые доказательства, детективы завершили досудебное расследование и передали дело в суд. Действия обвиняемых квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о ч. 2 ст. 203-2 УК Украины — незаконную организацию или проведение азартных игр, а также ч. 1 ст. 209 УК Украины — легализацию имущества, полученного преступным путем. Теперь дело будет рассматривать суд. Именно он должен установить, виновны ли обвиняемые в совершении вменяемых им правонарушений.
В Украине усиливают борьбу с нелегальными казино
Дело на Буковине является частью более широкой борьбы государства с нелегальным игорным бизнесом. Правительство ранее утвердило Стратегию государственной политики в сфере азартных игр. Среди прочего, она предусматривает меры по борьбе с нелегальными онлайн-казино. В частности, документ предусматривает возможность блокировки нелегальных игорных сайтов в течение 24 часов. Цель таких мер — сократить теневой сектор и ограничить доступ к азартным играм, которые работают без соответствующих разрешений.
В конце августа правительство также утвердило первую в истории Украины Стратегию противодействия игровой зависимости. Она рассчитана до 2029 года и предусматривает комплекс мер по предотвращению игровой зависимости и защите людей от ее последствий. В то же время в деле о подпольных казино на Буковине окончательную оценку действиям восьми обвиняемых должен дать суд. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Напомним, в Днепропетровской области задержали дезертира, который передавал РФ данные о ВСУ.
В Киеве задержали дезертира, который регистрировал Starlink для россиян.
