На Буковині викрили казино без ліцензій та схему відмивання грошей
На Буковині завершили розслідування щодо мережі нелегальних казино, яка працювала у 2021–2023 роках. Перед судом постануть восьмеро людей – четверо організаторів та четверо адміністраторів. За даними БЕБ, через схему вони легалізували понад 4 мільйони гривень.
Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили розслідування справи про незаконний гральний бізнес. Обвинувальні акти щодо восьми учасників схеми вже передали до суду. За даними слідства, у 2021–2023 роках на території Чернівецької області працювала мережа підпільних гральних закладів. Там відвідувачам пропонували грати через онлайн-симулятори азартних ігор.
При цьому заклади не мали відповідних державних ліцензій. Правоохоронці встановили, що в організації схеми брали участь четверо організаторів та четверо адміністраторів. У кожного була своя роль. Організатори займалися фінансуванням нелегального бізнесу, орендували приміщення та забезпечували їх необхідною технікою. Також вони відповідали за загальну роботу мережі.
Адміністратори безпосередньо працювали з відвідувачами. Вони приймали від людей готівку, зараховували кошти для ставок та видавали виграші. Схема працювала через віртуальні кредити. Готівку, яку приносили клієнти, конвертували у такі кредити. За них відвідувачі могли робити ставки в онлайн-симуляторах. За версією слідства, отриманий від нелегального грального бізнесу прибуток учасники групи намагалися приховати та легалізувати.
Для цього вони використовували банківські рахунки та різні онлайн-платформи. Загальна сума коштів, яку, за даними БЕБ, учасники схеми легалізували, перевищує 4 мільйони гривень. Під час обшуків правоохоронці знайшли та вилучили техніку, яку використовували для роботи підпільних закладів. Серед вилученого – комп’ютери зі спеціальним програмним забезпеченням, смарт-приставки та фінансові документи.
Зібравши необхідні докази, детективи завершили досудове розслідування та передали справу до суду. Дії обвинувачених кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про ч. 2 ст. 203-2 ККУ – незаконну організацію або проведення азартних ігор, а також ч. 1 ст. 209 ККУ – легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Тепер справу розглядатиме суд. Саме він має встановити, чи винні обвинувачені у вчиненні інкримінованих їм правопорушень.
В Україні посилюють боротьбу з нелегальними казино
Справа на Буковині є частиною ширшої боротьби держави з нелегальним гральним бізнесом. Уряд раніше затвердив Стратегію державної політики у сфері азартних ігор. Серед іншого, вона передбачає заходи для боротьби з нелегальними онлайн-казино. Зокрема, документ передбачає можливість блокування нелегальних гральних сайтів протягом 24 годин. Мета таких заходів – зменшити тіньовий сектор та обмежити доступ до азартних ігор, які працюють без відповідних дозволів.
Наприкінці серпня уряд також затвердив першу в історії України Стратегію протидії ігровій залежності. Вона розрахована до 2029 року та передбачає комплекс заходів для запобігання ігровій залежності та захисту людей від її наслідків. Водночас у справі про підпільні казино на Буковині остаточну оцінку діям восьми обвинувачених має дати суд. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали дезертира, який передавав РФ дані про ЗСУ.
У Києві затримали дезертира, який реєстрував Starlink для росіян.
