В Одесской области выявили огромные хищения бюджетных денег

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегионального конвертационного центра, который за год работы нанес государству 600 млн грн убытков.

Как сообщает СБУ, центр «обслуживал» предприятия реального сектора экономики, а также ряд государственных и коммунальных компаний почти десять лет. Дельцы способствовали минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Так, в минувшем году из-за махинаций с налогом на добавленную стоимость государство недополучила 600 млн грн.

По данным следствия, преступники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Правоохранители обнаружили более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.

Для присвоения денег дельцы использовали поэтапную схему. Сначала они оформляли ложные финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам, а уже оттуда снимали наличные.

Из-за деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.

Правоохранители провели 24 обыска в офисных помещениях и по адресам проживания участников схемы. Они изъяли более 2 млн грн наличных, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехнику с составленными документами, подтверждающими противоправную деятельность, а также первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть интернет-агитаторов, управлявшуюся с территории государства-агрессора.