В Винницкой области производителя бытовой химии уличили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше ₴61 млн
Детективы Бюро экономической безопасности в Винницкой области раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов предприятием-производителем бытовой химии.
По данным следствия, компания недоплатила в бюджет и социальные фонды более 61 млн грн.
Следователи установили, что в 2022–2024 годах должностные лица предприятия:
- сокрывали реальные объемы производства и реализации продукции
- представляли недостоверную налоговую отчетность
- часть операций по поставке товаров в Украине не отражали в отчетности
Это позволяло искусственно занижать налоговые обязательства.
Также предприятие, по данным БЭБ, не в полном объеме уплачивало налоги и ЕСВ при выплате зарплат, а также неправомерно формировало налоговый кредит.
Детективы установили, что среди бенефициаров компании ранее фигурировала структура, связанная с Российской Федерацией, из-за чего часть финансовых потоков могла опосредованно контролироваться лицами, связанными с государством-агрессором.
В настоящее время, по данным следствия, причиненный государству ущерб полностью возмещен — в бюджет уплачено более 61 млн грн налогов и ЕСВ.
Процессуальное руководство по делу осуществляла Винницкая областная прокуратура.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Ранее в Белой Церкви детективы Бюро экономической безопасности полностью пресекли деятельность нелегальной игорной сети, состоявшей из трёх подпольных заведений.
БЭБ разоблачило трейдера в махинациях с топливом.
После обысков БЭБ «Маркетопт» отказался разбиваться на индивидуальных предпринимателей.
