На Вінниччині виробника побутової хімії викрили на ухиленні від податків на понад ₴61 млн
Детективи Бюро економічної безпеки у Вінницькій області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків підприємством-виробником побутової хімії.
За даними слідства, компанія недоплатила до бюджету та соціальних фондів понад 61 млн грн.
Слідчі встановили, що у 2022–2024 роках службові особи підприємства:
- приховували реальні обсяги виробництва та реалізації продукції
- подавали недостовірну податкову звітність
- частину операцій із постачання товарів в Україні не відображали у звітності
Це дозволяло штучно занижувати податкові зобов’язання.
Також підприємство, за даними БЕБ, неповною мірою сплачувало податки та ЄСВ під час виплати зарплат, а також неправомірно формувало податковий кредит.
Детективи встановили, що серед бенефіціарів компанії раніше фігурувала структура, пов’язана з Російською Федерацією, через що частина фінансових потоків могла опосередковано контролюватися особами, пов’язаними з державою-агресором.
Наразі, за даними слідства, завдані державі збитки повністю відшкодовано — до бюджету сплачено понад 61 млн грн податків та ЄСВ.
Процесуальне керівництво у справі здійснювала Вінницька обласна прокуратура.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Раніше у Білій Церкві детективи Бюро економічної безпеки повністю припинили діяльність нелегальної гральної мережі, яка складалася з трьох підпільних закладів.
БЕБ викрило трейдера на махінаціях з пальним.
Після обшуків БЕБ Маркетопт відмовився дробитися на ФОПи.
