НАБУ и САП раскрыли схему получения взяток от колл-центров с участием должностного лица Генеральной прокуратуры
НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая систематически получала взятки от мошеннических колл-центров и легализовывала незаконно полученные миллионные доходы.
По данным следствия, организатором схемы был один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
По версии следствия, в середине 2025 года чиновник создал преступную организацию и возглавил её. К противоправной деятельности он привлек действующих сотрудников прокуратуры и приближённых к нему лиц.
Участники группировки, как полагают правоохранители, систематически получали взятки за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров.
Такие колл-центры массово обманывали людей, среди которых были граждане Украины и иностранцы. Полученные преступным путем средства, по данным следствия, участники организации впоследствии легализовали с помощью различных схем.
Следствие установило, что более 20 млн грн незаконно полученных средств были потрачены на приобретение недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества.
Еще около 12 млн грн составляет минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель группировки, по версии правоохранителей, скрыл путем их перерегистрации на третьих лиц.
Среди таких активов — недвижимость в популярном апарт-комплексе недалеко от Карпат.
Кроме того, более 10 млн грн участники преступной организации разместили на банковских счетах близких лиц. Средства пытались замаскировать под якобы легальные доходы от предпринимательской деятельности.
На данный момент правоохранители раскрыли пятерых участников преступной организации.
Их действия предварительно квалифицированы по ст. 255 Уголовного кодекса Украины — создание, руководство преступной организацией или участие в ней, а также по ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников преступной организации и проверяют все обстоятельства деятельности схемы.
Об этом сообщается в заявлении НАБУ.
Ранее прокуроры Черновицкой областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и семи участников транснациональной преступной организации.
Благодаря международному сотрудничеству украинские правоохранители совместно с коллегами из Европола, Евроюста и правоохранительных органов Республики Молдова и Румынии пресекли деятельность мошеннического колл-центра, участники которого выманивали у граждан деньги.
