Крупнейшее уклонение от налогов: в резонансном деле появились новые детали

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении генеральному директору общества-собственника одного из крупнейших офисных и торгово-развлекательных центров Киева, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщает БЭБ, правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов дирекция ТЦ заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками «фиктивности» и «транзитности», на получение разнообразных услуг и приобретение материальных ценностей и тому подобного.

Фактически в первичные документы была внесена информация о якобы проведённых на территории ТРЦ определённых работ, которые на самом деле не выполнялись, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита с налога на добавочную стоимость. Таким образом обществу-собственнику удалось уклониться от уплаты налогов и вывести деньги в наличность.

На основании полученных доказательств детективы БЮБ сообщили директору столичного ТРЦ о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении ДСР при процессуальном сопровождении Офиса Генерального прокурора.

Напомним, речь идёт о сумме почти в 146 млн грн, а подозреваемой является собственница киевского ТРЦ «Гулливер».

Также мы писали, что в США арестовали гражданина беларуси Сергея Карпушкина (он помогал обходить санкции скандальному украинскому олигарху Сергею Курченко).

Ещё мы сообщали, что под арест попал самолёт стоимостью 20 млн грн: мариупольский «бизнесмен»-коллаборационист в прошлом году пытался организовать на этом самолёте полёты на временно оккупированных территориях Украины.