Найбільше ухилення під податків: у резонансній справі з’явилися нові деталі

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру генеральній директорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних та торгівельно-розважальних центрів Києва, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як повідомляє БЕБ, правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років дирекція ТЦ уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей тощо.

Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Таким чином товариству-власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків та вивести кошти у готівку.

На підставі отриманих доказів детективи БЕБ повідомили директорці столичного ТРЦ про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводження ДСР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, йдеться про суму в майже 146 млн грн, а підозрюваною у цій справі є власниця київського ТРЦ Гулівер.

Також ми повідомляли, що у США заарештували громадянина білорусі Сергія Карпушкіна (він допомагав скандальному українському олігарху Сергію Курченку обходити санкції).

Ще ми писали, що під арешт потрапив літак вартістю 20 млн грн: маріупольський «бізнесмен»-колаборант минулого року намагався налагодити цим літаком польоти на тимчасово окупованих територіях України.