Назарию Гусакову предъявили новое подозрение по делу о псевдосборе средств на лечение
Жителю Львова Назарию Гусакову, организовавшему публичный сбор средств якобы на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщили о новом подозрении. По данным следствия, через криптовалютные сервисы и более 1,1 тысячи банковских карт прошло свыше 162 млн грн. На этот раз ему инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем.
Правоохранители продолжают расследовать обстоятельства сбора средств, который проводился под предлогом необходимости финансирования лечения.
По словам генерального прокурора, следствие установило, что средства, которые украинцы перечисляли на лечение, проходили через сложную систему финансовых операций.
«Средства, которые люди перечисляли, надеясь спасти жизнь, в дальнейшем проходили через сложную систему финансовых операций. Их переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли по более чем 1 170 банковским картам других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными криптокошельками», — сообщил Кравченко.
По версии следствия, это должно было затруднить установление происхождения средств и скрыть их дальнейшее движение. Общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн грн, что подтверждено заключением судебной экспертизы.
Также в ходе расследования увеличилось количество потерпевших. «Если на момент уведомления о первом подозрении их было 34, то сегодня уже 96. Размер установленного ущерба вырос с 1,3 млн грн до более 2 млн грн», – отметил генеральный прокурор.
По словам Кравченко, подозреваемый сотрудничает со следствием, дает необходимые объяснения и полностью признает вину в инкриминируемых преступлениях. Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества в особо крупных размерах завершено. После раскрытия материалов стороне защиты обвинительный акт будет направлен в суд.
В то же время правоохранители продолжают отдельное уголовное производство. «В рамках отдельного уголовного производства мы продолжаем устанавливать полный маршрут движения средств, всех лиц, которые могли участвовать в финансовых операциях, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги», — подчеркнул генпрокурор.
Он добавил, что проверяются и другие финансовые операции, а в случае установления других лиц, причастных к схеме, они также будут нести ответственность.
Об этом сообщается со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко.
Состояние подозреваемого в отмывании доходов Назария Гусакова резко ухудшилось.
Ранее журналистка Ольга Худецкая заявила, что активист Назарий Гусаков, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), вымогал пожертвования у раненых военных и «торговал знакомствами».
Уже в ближайшее время Офис генерального прокурора объявит заочное подозрение больному спинальной мышечной атрофией (СМА) Назарию Гусакову. Активисту вменяют обвинения в мошенничестве при сборе средств на лечение.
