Раскрыта схема неуплаты налогов на 71 млн грн с помощью криптовалют

7 фигурантам расследования о неуплате 71 млн грн налогов и легализации доходов при помощи махинаций на рынке криптовалют сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Фейсбук.
«По данным следствия, подозреваемые для реализации схемы уклонения от уплаты налогов использовали ресурсы по обмену электронных средств, позволяющие пользователям, в том числе из рф, а также так называемых «днр/лнр», конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот. Финансовые операции осуществлялись в обход требований украинского законодательства в сфере регулирования таких услуг, без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины», - говорится в сообщении.
Следователи установили, что за период 2017-2020 годов такие действия участников схемы привели к фактическому непоступлению в бюджет более 71 млн грн в виде налога на доходы физических лиц и военного сбора. Незаконно полученные доходы они легализовывали путем приобретения квартир, земельных участков и другого имущества.
Ранее у фигурантов уголовного производства были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли:
- свыше 830 кг банковского серебра в слитках,
- 830 тыс евро,
- 470 тыс долларов США,
- 460 тыс грн.

На изъятые денежные средства, а также приобретенное подозреваемыми имущество – 6 земельных участков и 3 квартиры, судом наложен арест и они переданы в управление АРМА. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн. грн.
Напомним, что в Польше стремительно растет спрос на золото: во что вкладывают инвесторы.
Правительство Украины разрешило выезд за границу представителям авиационной отрасли.
Банковская система Европы славится своей стабильностью и надежностью, однако и европейцам есть чему поучиться в украинской fintech-отрасли.
