$ 41.73 € 49.14 zł 11.59
+27° Киев +27° Варшава +29° Вашингтон

Раскрыта схема неуплаты налогов на 71 млн грн с помощью криптовалют

UA.NEWS 13 Октября 2022 18:05
Раскрыта схема неуплаты налогов на 71 млн грн с помощью криптовалют

7 фигурантам расследования  о неуплате 71 млн грн налогов и легализации доходов при помощи махинаций на рынке криптовалют сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Фейсбук.

«По данным следствия, подозреваемые для реализации схемы уклонения от уплаты налогов использовали ресурсы по обмену электронных средств, позволяющие пользователям, в том числе из рф, а также так называемых «днр/лнр», конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот. Финансовые операции осуществлялись в обход требований украинского законодательства в сфере регулирования таких услуг, без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины», - говорится в сообщении.

Следователи установили, что за период 2017-2020 годов такие действия участников схемы привели к фактическому непоступлению в бюджет более 71 млн грн в виде налога на доходы физических лиц и военного сбора. Незаконно полученные доходы они легализовывали путем приобретения квартир, земельных участков и другого имущества.

Ранее у фигурантов уголовного производства были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли:


  • свыше 830 кг банковского серебра в слитках,

  • 830 тыс евро,

  • 470 тыс долларов США,

  • 460 тыс грн.




На изъятые денежные средства, а также приобретенное подозреваемыми имущество – 6 земельных участков и 3 квартиры, судом наложен арест и они переданы в управление АРМА. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн. грн.

Напомним, что в Польше стремительно растет спрос на золото: во что вкладывают инвесторы.

Правительство Украины разрешило выезд за границу представителям авиационной отрасли.

Банковская система Европы славится своей стабильностью и надежностью, однако и европейцам есть чему поучиться в украинской fintech-отрасли.