Разоблачили мошенников, придумавших схему кража у фермеров урожая и оплаты за него

Сотрудники ДБР во взаимодействии с Нацполицией разоблачили преступную организацию, которая выдуривала у предпринимателей деньги под видом покупки выращенной сельскохозяйственной продукции – зерновых и масличных культур. Подозрение объявлено шестерым лицам. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает на сайте ДБР.

Сообщается, что злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними и после оплаты товара забирали деньги себе.

«Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных «клиентов» мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных. Мошенники тщательно готовили свои преступления. Получив данные по очередному потенциальному «клиенту», они подрабатывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекций и других государственных учреждений. После этого участники преступной организации разыгрывали целый «спектакль», - сообщает ДБР.

На липовые счета мошенников поступали денежные средства от предприятия-покупателя. Злоумышленники подделывали бухгалтерскую документацию для оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию. Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы. Таким образом, пострадавшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег.

В настоящее время установлено 4 эпизода завладения деньгами субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен. Также известно, что за время деятельности преступной организации ее члены в мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

Недавно начальнице природоохранного отделения Ужанского национального природного парка, которая допустила незаконные рубки деревьев на более 157 млн грн, объявили подозрение.

А СБУ ликвидировала «схему» экспорта государственного леса через компании Фирташа.

На Черновицкой таможне обнаружили грузовик с российскими автозапчастями, который пытались завести в Украину. Партию изъяли и отдадут на нужды ВСУ.