Викрили шахраїв, які придумали схему крадіжок у фермерів урожаю та оплати за нього

Працівники ДБР у взаємодії із Нацполіцією викрили злочинну організацію, яка видурювала у підприємців гроші під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції – зернових та олійних культур. Підозра оголошена шістьом особам. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це інформує на сайті ДБР.

Повідомляється, що зловмисники знаходили підприємства, які як продають, так і купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними, і після оплати товару, забирали гроші собі.

«Створив злочинну організацію мешканець Дніпра, до її складу увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку потенційних «клієнтів» шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних. Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ. Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль», - повідомляє ДБР.

На липові рахунки шахраїв надходили кошти від підприємства-покупця. Зловмисники підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію. Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати. Таким чином потерпіла особа лишалася як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей.

Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень. Також відомо, що за час діяльності злочинної організації її члени у своїх шахрайських схемах використали дані понад 220 суб’єктів господарської діяльності.

Нещодавно оголосили підозру начальниці природоохоронного відділення Ужанського національного природного парку, яка допустила незаконні рубки дерев на понад 157 млн грн.

А СБУ ліквідувала «схему» експорту державного лісу через компанії Фірташа.

На Чернівецькій митниці виявили вантажівку із російськими автозапчастинами, яку намагалися завести в Україну. Партію вилучили і віддадуть на потреби ЗСУ.