СБУ разоблачила масштабную российскую финансовую пирамиду

СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект Life is good и даже пытались открыть офис в Киеве.

Об этом сообщает СБУ.

«Организаторы пирамиды предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает умножать капиталовложения», - говорится в сообщении.

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.

«Для пользования услугой мошенники разработали свой веб-ресурс с учетными записями потенциальных инвесторов. Дельцы обещали вкладчикам стабильную прибыль в виде дивидендов от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня», - рассказали в СБУ

Кроме того, мошенники гарантировали своим клиентам бонусы в случае привлечения в проект новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

«Сначала проект действовал только на территории россии, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве», - добавили в ведомстве.

После начала полномасштабного вторжения устроители пирамиды хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигуранты выявлены:

• компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с поличным;


• сувенирную и рекламную продукцию, используемую дельцами для привлечения инвесторов.

Ранее мы писали, что контрразведка Службы безопасности задержала агента Главного управления Генерального штаба ВС рф в ходе спецоперации в Днепропетровской области.

Также напомним, что во время спецоперации в Закарпатье задержан местный житель, который по указанию спецслужб россии разжигал антисемитские настроения в регионе.

Ещё мы сообщали, что Служба безопасности сообщила о подозрении так называемому «министру связи» террористической «днр».