SBU zdemaskowała rosyjską piramidę finansową na dużą skalę

SBU zdemaskowała rosyjski schemat piramidalny w Ukrainie o wartości prawie 40 milionów dolarów. Oszukańczy schemat był przebrany za pseudo-inwestycyjny projekt Life is good i nawet próbował otworzyć biuro w Kijowie.

O tym fakcie poinformowała SBU.

«Organizatorzy piramidy finansowej oferowali swoim klientom, aby stali się inwestorami i przelewali pieniądze na konto firmy, która rzekomo pomaga «pomnażać» inwestycje», - napisano w oświadczeniu.

Według śledztwa, przestępcy otrzymali prawie 40 milionów dolarów, oszukując ponad 1000 osób.

«Aby skorzystać z usługi, oszuści opracowali własny zasób internetowy z kontami potencjalnych inwestorów. Dealerzy obiecywali deponentom stabilne zyski w postaci dywidend z inwestycji w akcje obiecujących firm światowej klasy», - podała SBU.

Ponadto oszuści gwarantowali swoim klientom bonusy w przypadku przyciągnięcia do projektu nowych uczestników.

Oszuści gromadzili pieniądze otrzymane od inwestorów na własnych portfelach kryptowalutowych i kontach bankowych.

Według śledztwa, w organizację oszustwa zaangażowanych było ponad 10 osób. Są to przede wszystkim obywatele kraju agresora.

«Początkowo projekt działał tylko w rosji, ale po 2017 roku stopniowo próbowali wdrożyć go w Ukrainie poprzez masową kampanię reklamową w Internecie i otwarcie biura w Kijowie», - dodaje agencja.

Po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę, organizatorzy piramidy finansowej chcieli ukryć swój udział w niej. Aby to zrobić, stworzyli mechanizm przyciągania wirtualnych aktywów poprzez sieć kantorów wymiany kryptowalut w całej Ukrainie.

Podczas przeszukań w biurze w Kijowie i w rezydencjach podejrzanych SBU znalazła m.in.

• komputery, telefony komórkowe, dokumentację księgową i projekty zapisów z dowodami na nielegalną działalność


• pamiątki i produkty promocyjne wykorzystywane przez oszustów do przyciągania inwestorów.

Wcześniej pisaliśmy, że kontrwywiad SBU zatrzymało agenta Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych rosji podczas operacji specjalnej w obwodzie dnieprowskim.

Przypominamy również, że podczas operacji specjalnej na Zakarpaciu SBU zatrzymała miejscowego mieszkańca, który na polecenie rosyjskich służb specjalnych podżegał do nastrojów antysemickich w regionie.

Informowaliśmy również, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy doręczyła zawiadomienie o podejrzeniu tzw. ministrowi łączności terrorystycznej «donieckiej republiki ludowej».