Budowę „Dynastii” mogły sfinansować dochody z branży hazardowej

Według informacji z kanałów Telegram, około 89% swoich dochodów na budowę spółdzielni „Dynastia” mógł przekazać oskarżony w sprawie „Midas” Giennadij Opalczuk, który prawdopodobnie ma powiązania z branżą hazardową.

Informację tę podaje kanał Telegram „Sho, azartny?”.

 

Najprawdopodobniej jest on współwłaścicielem firmy „Solitaire Investment Ukraine”, która zajmuje się organizacją gier hazardowych, pisze kanał Telegram. Poprzez niemiecką strukturę Solitaire Investment GmbH firma ta ma rzekomo powiązania z kasynem Atlantik.

 

 

 

Jednocześnie Opalczuk w przestrzeni publicznej, w szczególności na Facebooku, przedstawia się jako właściciel firmy produkującej karmniki dla ptaków i prowadzi dość skromny tryb życia. 

 

Kanał Telegram wskazuje, że osobno wspomniany jest Siergiej Dewald, który również może być powiązany z Atlantik Casino GmbH i od dłuższego czasu mieszka w Niemczech. W otwartych źródłach jego pochodzenie i aktywność w mediach społecznościowych opisywane są w różny sposób.

Przypomnijmy, że byłemu szefowi Biura Prezydenta Andrijowi Jermakowi postawiono zarzut legalizacji 460 mln UAH w ramach budowy elitarnego osiedla „Dynastia” pod Kijowem. Śledztwo NABU wykazało, że finansowanie budowy domków letniskowych w Kozyniu dla Jermaka i jego otoczenia tylko w 10% odbywało się za pośrednictwem oficjalnych rachunków poprzez kontrolowaną spółkę „Słoneczny Brzeg”. Przy tym nawet te środki pochodziły od firm o cechach fikcyjności, w szczególności z branży farmaceutycznej. 

Wiadomo również, że wszystkie szczegóły operacji „Midas” znali wyłącznie kierownictwo NABU i SAP.

Czytaj nas na Telegram i Sends