СБУ разоблачила схему хищения 80 миллионов гривен чиновниками государственного банка
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц киевского филиала одного из государственных банков на хищении почти 80 миллионов гривен учреждения.
«Во время досудебного следствия правоохранители установили, что руководитель среднего звена банка совместно с другим работником организовали механизм противоправного вывода средств из государственного учреждения. Они открывали десятки счетов на физических лиц по поддельным документам. Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали», - сообщили в СБУ.
Ранее прокуратура подозревала экс-главу банка «Михайловский» Игоря Дорошенко в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка до неплатежеспособности. В январе 2017 года Дорошенко был задержан.
В ноябре прошлого года ФГВФЛ выставил на продажу активы десятка банков на несколько миллиардов, среди которых и банк «Михайловский».
В мае 2019 года сообщалось, что офис крупных налогоплательщиков ДФС подал иск к ликвидатору банка «Михайловский». Фискальная служба насчитала финучреждению дополнительно почти 20 миллионов гривен долгов.
Между тем, в марте 2019 ликвидатор украинской неплатежеспособного банка «Михайловский» отсудил у компании ООО «Компания Интер-профит» 183 млн грн долга по кредиту. Права требования банка «Михайловский» по этому кредитному договору были включены в пул активов 21 банка балансовой стоимостью 8,3 млрд грн, которые ФГВФЛ в январе продал с дисконтом 99% для ООО «ЕйПиЕс Украина».
В мае 2016 года банк «Михайловский» признали неплатежеспособным. По состоянию на 1 января 2019 вкладчикам финучреждения предоставили компенсации на 2,42 млрд грн (99,3% от плана).
Ранее владельцев и имущество столичного торгового центра «Гулливер» арестовали по делу о хищениях денежных средств из банка «Михайловский».