СБУ разоблачила «туристов», пытавшихся незаконно завести в Украину 37 млн грн

Служба безопасности заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, похищенных на временно оккупированной территории нашего государства

Об этом сообщили в ведомстве.

По данным спецслужбы, разоблачены пять участников схемы, у которых изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте.

«Делки пытались скрыто провезти эти средства в Черновицкую область через пункт пропуска Порубное. При этом часть наличных прятали в чемоданы, а часть – примотали себе к телу. По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины», – рассказали в СБУ.

В дальнейшем эти средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны в таможенную границу нашего государства.

«Делки пытались завезти наличные в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе. По материалам СБУ на изъятые средства наложен арест. Изучается версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лицу. Часть средств, изъятых в транзитной стране ЕС ранее, сейчас заблокирована. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников схемы.

Ранее мы писали, что 10 марта НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении фигурантам дела о растрате 18 млн. гривен средств госпредприятия «Антонов».

Также напомним, что СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у родственников погибших украинских военных. Они за вознаграждение обещали договориться о получении единовременной денежной помощи.