СБУ викрила «туристів», які намагалися незаконно завести в Україну 37 млн грн

Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави

Про це повідомили у відомстві.

За даними спецслужби, викрито п’ятьох учасників схеми, в яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті.

«Ділки намагалися приховано провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску Порубне. При цьому частину готівки заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла. За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України», - розповіли в СБУ.

У подальшому ці кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави.

«Ділки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі. Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт. Вивчається версія, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні», - зазначили у відомстві.

Крім того, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Частину коштів, які були вилучені у транзитній країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.

Наразі триває досудове розслідування, вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.

Раніше ми писали, що 10 березня НАБУ і САП заочно повідомили про підозру фігурантам справи про розтрату 18 млн гривень коштів держпідприємства «Антонов».

Також нагадаємо, що СБУ викрила шахраїв, які видурювали гроші у родичів загиблих українських військових. Вони за винагороду обіцяли домовитись про отримання одноразової грошової допомоги.