Швейцария арестовала миллионы долларов на счетах скандального олигарха
Швейцария арестовала более $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является Константин Жеваго.
Об этом сообщило ГБР.
«Сейчас ГБР работает над тем, чтобы арестованные активы перешли в управление АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны», - сообщили правоохранители.
Бывший нардеп, акционер банка АО Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго подозревается в растрате $113 миллионов, от чего пострадали интересы государства и вкладчики банка. По данным следствия, в течение 2007-2014 годов оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках. Финансы и Кредит поручился за эту компанию собственными средствами и заключил с другими иностранными банками договоры на более $113 миллионов (2,9 миллиарда гривен).
В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией иностранные банки взыскали $113 миллионов со счетов банка Финансы и Кредит, причем залог списали сразу после того, как банк объявили неплатежеспособным.
Напомним, в декабре 2019 года украинский суд разрешил арестовать Константина Жеваго по делу о схеме вывода 2,5 миллиарда гривен банка «Финансы и кредит» в оффшоры, что довело финучреждение до банкротства.
В июле 2021 года Интерпол объявил бизнесмена в международный розыск.
В июле 2022 года Офис генпрокурора совместно с ГБР обратился в более чем 30 стран о задержании и экстрадиции бизнесмена.
В декабре минувшего года Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны. Однако 6 января 2023 года французский суд освободил Жеваго под залог в €1 миллион.
30 марта, следственная палата Апелляционного суда Шамбери отказала Украине в запросе экстрадировать Константина Жеваго. Впрочем, наша страна не теряет надежды добиться его выдачи.