Szwajcaria przejęła miliony dolarów z kont skandalicznego oligarchy

Szwajcaria zajęła ponad 113 milionów dolarów na rachunkach firm, których ostatecznym beneficjentem rzeczywistym jest Kostiantyn Zhevago.

Zostało to zgłoszone przez Państwowe Biuro Śledcze.

Aktywa zostały zajęte na podstawie orzeczenia sędziego śledczego Peczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie z dnia 26 października 2022 r.

«Obecnie Państwowe Biuro Śledcze pracuje nad tym, aby zajęte aktywa zostały przekazane Agencji Odzyskiwania i Zarządzania Aktywami za zajęte środki z pomocą strony szwajcarskiej», - poinformowali funkcjonariusze organów ścigania.

Były poseł i akcjonariusz banku Finanse i Kredyt SA Kostiantyn Zhevago jest podejrzany o defraudację 113 milionów dolarów, co wpłynęło na interesy państwa i deponentów banku. Według śledztwa, w latach 2007-2014 spółka offshore otworzyła linie kredytowe z zagranicznymi bankami. Finanse i Kredyt gwarantowały tę spółkę własnymi środkami i zawarły umowy z innymi zagranicznymi bankami na kwotę ponad 113 mln USD (2,9 mld UAH).

W 2015 r. zagraniczne banki odzyskały 113 mln USD z rachunków banku Finanse i Kredyt Bank za niewykonanie zobowiązań przez spółkę offshore, a zabezpieczenie zostało odpisane natychmiast po ogłoszeniu niewypłacalności banku.

W grudniu 2019 r. ukraiński sąd zezwolił na aresztowanie Kostiantyna Zhevago w sprawie planu przeniesienia 2,5 mld UAH z banku Finanse i Kredyt do offshore, co doprowadziło instytucję finansową do bankructwa.

W lipcu 2021 r. Interpol umieścił biznesmena na międzynarodowej liście poszukiwanych.

W lipcu 2022 r. Prokuratura Generalna wraz z Państwowym Biurem Śledczym zaapelowała do ponad 30 krajów o zatrzymanie i ekstradycję biznesmena.

W grudniu ubiegłego roku Kostiantyn Zhevago został zatrzymany w ośrodku narciarskim Courchevel we francuskich Alpach na wniosek strony ukraińskiej. Jednak 6 stycznia 2023 r. francuski sąd zwolnił Zhevago za kaucją w wysokości 1 mln euro.

30 marca Izba Śledcza Sądu Apelacyjnego w Chambéry odrzuciła wniosek Ukrainy o ekstradycję Kostiantyna Zhevago. Nasz kraj nie traci jednak nadziei na jego ekstradycję.