Скандальный бизнесмен-контрабандист получил новое подозрение от СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении скандальному одесскому бизнесмену Араику Амирханяну, который последние два года находится в международном розыске по подозрению в хищении денег на строительстве дорог.

Как сообщило одесское управление СБУ, новое подозрение касается 23 млн грн в период 2019-2020 годов.

По версии следствия, дорожные компании Амирханяна по его указанию выводили часть денег, полученных от государственных заказчиков, на другие фирмы, которые затем обналичивали их.

СБУ заявила, что собрала достаточно доказательств для сообщения Амирханяну о подозрении за подделку документов (ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса), уклонение от налогов (ч. 3 ст. 212 УК) и служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК).

По материалам следствия, арестован уставный капитал одной из компаний Амирханяна на сумму более 10 млн. грн. Вероятно, речь идёт об ООО «Гранит-1», переданном Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в сентябре 2022 года.

Напомним, весной 2021 года СНБО ввёл санкции против Амирханяна, а Президент Владимир Зеленский прекратил его украинское гражданство. В июне 2021 года СБУ объявила Амирханяна в розыск.

Также мы писали, что в рф объявили в розыск украинского предпринимателя и председателя международного алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка.