Скандальний бізнесмен-контрабандист отримав нову підозру від СБУ

Служба безпеки України повідомила нову підозру скандальному одеському бізнесмену Араіку Амірханяну, який останні два роки перебуває в міжнародному розшуку за підозрою у розкраданні грошей на будівництві доріг.

Як повідомило одеське управління СБУ, нова підозра стосується 23 млн грн у період 2019-2020 років.

За версією слідства, дорожні компанії Амірханяна за його вказівкою виводили частину грошей, отриманих від державних замовників, на інші фірми, які потім переводили їх у готівку.

СБУ заявила, що зібрала достатньо доказів для повідомлення Амірханяну підозри за підробку документів (ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу), ухилення від податків (ч. 3 ст. 212 КК) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК).

За матеріалами слідства, заарештовано статутний капітал однієї з компаній Амірханяна на суму понад 10 млн грн. Імовірно, йдеться про ТОВ «Граніт-1», яке передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у вересні 2022 року.

нагадаймо, навесні 2021 року РНБО запровадила санкції проти Амірханяна, а Президент Володимир Зеленський припинив його українське громадянство. У червні 2021 року СБУ оголосила Амірханяна у розшук.

Також ми писали, що у рф оголосили у розшук українського підприємця та голову міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits Євгена Черняка.