США задержали фигуранта НАБУ за ложное декларирование данных при подаче вида на жительство по схеме беженства

В апреле 2025 года в американском штате Флорида задержали бизнесмена и совладельца компании «Агро Газ Трейдинг» Александра Горбуненко.

 Об этом сообщил Игорь Мосийчук.

 Его арестовали по подозрению в предоставлении ложных данных в иммиграционных документах США. По версии следствия, в октябре 2023 года он подал заявление на временную защиту (Temporary Protected Status), указав, что против него нет уголовных производств ни в Украине, ни за рубежом.

На самом деле американские прокуроры установили, что на тот момент Горбуненко уже был фигурантом масштабного дела о создании преступной организации и завладении сотнями миллионов гривен государственных средств в Украине. Федеральная прокуратура США инкриминирует ему подачу ложной информации (18 U.S.C. § 1546(a)), за что предусмотрено до 15 лет тюремного заключения и штраф до $250 000. Суд во Флориде оставил его под стражей из-за высокого риска побега.

В Украине Горбуненко фигурирует в громком производстве НАБУ и САП, открытом еще в марте 2020 года. Следствие утверждает, что в 2019–2021 годах группа высокопоставленных чиновников и бизнесменов организовала коррупционную схему, нанеся государству ущерб на сотни миллионов гривен. В нее, по данным следствия, входят бывший глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, Андрей Гмырин, Павел Присяжнюк, Николай Парсентьев, Артур Сомов, Владимир Колот и Горбуненко.

Одно из направлений схемы связано с Одесским припортовым заводом: «Агро Газ Трейдинг» поставляла газ на завод в рамках давальческой схемы, а фактическая прибыль оставалась у частной компании. В 2020 году завод понес более 1,2 млрд грн убытков, тогда как компания могла получить десятки миллионов долларов.

Другое направление — продажа ильменитового концентрата через Объединенную горно-химическую компанию по заниженным ценам через аффилированную чешскую компанию, часть сырья перепродали по рыночным ценам в РФ и оккупированный Крым. Государство потеряло не менее 118 млн грн.

В целом НАБУ и САП подозревают участников группировки в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 млрд грн. Именно попытка Горбуненко скрыть свою роль в деле, подав документы на проживание в США, стала основанием для его ареста во Флориде.

Теперь ему грозит не только украинское следствие, но и суровые санкции американского суда. Если вину докажут, он может провести до 15 лет за решеткой в США, не считая дела о миллиардных хищениях в Украине.