США затримали фігуранта НАБУ за неправдиве декларування даних при подачі посвідки на проживання за схемою біженства

У квітні 2025 року в американському штаті Флорида затримали бізнесмена та співвласника компанії «Агро Газ Трейдинг» Олександра Горбуненка. 

Про це повідомив Ігор Мосійчук. 

Його арештували за підозрою у наданні неправдивих даних у імміграційних документах США. За версією слідства, у жовтні 2023 року він подав заяву на тимчасовий захист (Temporary Protected Status), зазначивши, що проти нього немає кримінальних проваджень ні в Україні, ні за кордоном.

Насправді ж американські прокурори встановили, що на той момент Горбуненко вже був фігурантом масштабної справи про створення злочинної організації та заволодіння сотнями мільйонів гривень державних коштів в Україні. Федеральна прокуратура США інкримінує йому подачу неправдивої інформації (18 U.S.C. § 1546(a)), за що передбачено до 15 років ув’язнення та штраф до $250 000. Суд у Флориді залишив його під вартою через високий ризик втечі.

В Україні Горбуненко фігурує у гучному провадженні НАБУ і САП, відкритому ще у березні 2020 року. Слідство стверджує, що в 2019–2021 роках група високопосадовців і бізнесменів організувала корупційну схему, завдавши державі збитків на сотні мільйонів гривень. До неї, за даними слідства, входять колишній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, Андрій Гмирін, Павло Присяжнюк, Микола Парсентьєв, Артур Сомов, Володимир Колот та Горбуненко.

Один із напрямків схеми пов’язаний з Одеським припортовим заводом: «Агро Газ Трейдинг» постачала газ на завод у межах давальницької схеми, а фактичний прибуток залишався у приватної компанії. У 2020 році завод зазнав понад 1,2 млрд грн збитків, тоді як компанія могла отримати десятки мільйонів доларів.

Інший напрямок — продаж ільменітового концентрату через Об’єднану гірничо-хімічну компанію за заниженими цінами через афілійовану чеську компанію, частину сировини перепродали за ринковими цінами в РФ та окупований Крим. Держава втратила щонайменше 118 млн грн.

Загалом НАБУ і САП підозрюють учасників угруповання у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд грн. Саме спроба Горбуненка приховати свою роль у справі, подавши документи на проживання у США, стала підставою для його арешту у Флориді.

Тепер йому загрожує не лише українське слідство, а й суворі санкції американського суду. Якщо провину доведуть, він може провести до 15 років за ґратами у США, не рахуючи справи про мільярдні розкрадання в Україні.