Во Франции вручили уведомление о подозрении беглому украинскому олигарху
Уполномоченные органы Франции при участии украинских прокуроров и следователей ГБР вручили бывшему народному депутату Константину Жеваго уведомление о подозрении по делу о выводе более 519 млн гривен.
По информации генерального прокурора Руслана Кравченко от 19 марта, экс-владельца банка, находящегося в стадии ликвидации, допросили в Париже в статусе подозреваемого. Ему инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.
Следствие установило, что Жеваго, контролируя более 96% уставного капитала банка, привлек топ-менеджмент к системному выводу средств через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений. Схема предусматривала заключение фиктивных кредитных и гарантийных обязательств для последующего отмывания денег за рубежом. Фактически подозреваемый использовал ресурсы банка, в частности средства вкладчиков и рефинансирование НБУ, в собственных частных интересах.
Во время процессуальных действий в Париже Константин Жеваго заявил о необоснованности подозрения и назвал преследование политически мотивированным. Генпрокурор подчеркнул, что правоохранительные органы были готовы к такой позиции защиты и расследование продолжается в рамках международной правовой помощи.
В ноябре 2020 года Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций (дело №910 / 21578/16) и отказал в удовлетворении кассационной жалобы АО «Киевмедпрепарат», принадлежащего Константину Жеваго. Иск НБУ о погашении долга банка «Финансы и кредит» по рефинансированию и взыскании на предмет ипотеки нескольких объектов в центре Киева был удовлетворен.
Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Ощадбанка на решения судов предыдущих инстанций о полном признании кредиторских требований госбанка к компании «АвтоКрАЗ» олигарха Константина Жеваго.
Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции открыл производство по взысканию имущества компании «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» Жеваго. Завод является имущественным поручителем по обязательствам банка-банкрота «Финансы и Кредит».
