У Франції вручили підозру українському олігарху-втікачу
Уповноважені органи Франції за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго у справі про виведення понад 519 млн гривень.
За інформацією генерального прокурора Руслана Кравченка від 19 березня, ексвласника банку, що перебуває в стані ліквідації, допитали в Парижі у статусі підозрюваного. Йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Слідство встановило, що Жеваго, контролюючи понад 96% статутного капіталу банку, залучив топменеджмент до системного виведення коштів через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ. Схема передбачала укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань для подальшого відмивання грошей за кордоном. Фактично підозрюваний використовував ресурси банку, зокрема кошти вкладників та рефінансування НБУ, у власних приватних інтересах.
Під час процесуальних дій у Парижі Костянтин Жеваго заявив про необґрунтованість підозри та назвав переслідування політично вмотивованим. Генпрокурор підкреслив, що правоохоронні органи були готові до такої позиції захисту і розслідування триває в межах міжнародної правової допомоги.
У листопаді 2020 року Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій (справа №910 / 21578/16) і відмовив у задоволенні касаційної скарги АТ «Київмедпрепарат», що належить Костянтину Жеваго. Позов НБУ про погашення боргу банку «Фінанси і кредит» з рефінансування і стягнення на предмет іпотеки декількох об’єктів в центрі Києва було задоволено.
Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Ощадбанку на рішення судів попередніх інстанцій про повне визнання кредиторських вимог держбанку до компанії АвтоКрАЗ олігарха Костянтина Жеваго.
Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції відкрив провадження щодо стягнення майна компанії «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» Жеваго. Завод є майновим поручителем за зобов’язаннями банку банкрута «Фінанси та Кредит».
