В Киеве мошенники выдавали криптовалютные кредиты под непредвиденно высокие проценты
В Киеве семерым участникам организованной группы предъявлено подозрение: по данным следствия, они выдавали онлайн-кредиты в криптовалюте и с помощью угроз заставляли клиентов платить завышенные проценты и штрафы.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, займы оформлялись через веб-сервис «BitCapital» в стейблкоине Tether (USDT). Заемщикам устанавливались чрезмерно высокие условия:
- 7% единовременно от суммы кредита
- 0,6% ежедневной пени
- дополнительные штрафы и начисления вне договора
В случае просрочки или отказа платить клиентам, по информации правоохранителей, поступали угрозы и оказывалось психологическое давление.
Следствием установлено 41 потерпевший, а общая сумма убытков составляет около 5,3 млн грн.
Подозрение получили организатор схемы и 6 человек, которые выполняли роль «коллекторов» и занимались вымогательством средств
В прокуратуре отмечают, что деятельность сервиса BitCapital была признана незаконной Национальным банком Украины в феврале 2025 года после многочисленных жалоб пользователей.
Кроме того, участники организованной группы предстанут перед судом за систематическое завладение средствами граждан путем создания фальшивых аккаунтов банковских учреждений в мессенджерах. В течение июня–июля 2025 года злоумышленники обманули пятерых человек на общую сумму более 1,5 млн грн, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банков.
Кибероперация «Scammer»: Украина и Латвия раскрыли мошенническую схему на €300 тысяч.
Также суд постановил изъять более 48 млн грн у чиновницы экоинспекции.
