У Києві шахраї видавали криптокредити під непередбачені високі відсотки
У Києві повідомлено про підозру сімом учасникам організованої групи, які, за даними слідства, видавали онлайн-кредити у криптовалюті та через погрози змушували клієнтів сплачувати завищені відсотки й штрафи.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними слідства, позики оформлювалися через вебсервіс «BitCapital» у стейблкоїні Tether (USDT). Позичальникам встановлювалися надвисокі умови:
- 7% одноразово від суми кредиту
- 0,6% щоденної пені
- додаткові штрафи та нарахування поза договором
У разі прострочення або відмови платити клієнтам, за інформацією правоохоронців, надходили погрози та психологічний тиск.
Слідством встановлено 41 потерпілого, а загальна сума збитків становить близько 5,3 млн грн.
Підозру отримали організаторка схеми та 6 осіб, які виконували роль «колекторів» і займалися вимаганням коштів
У прокуратурі зазначають, що діяльність сервісу BitCapital була визнана незаконною Національним банком України у лютому 2025 року після численних скарг користувачів.
Крім того, учасники організованої групи постануть перед судом за систематичне заволодіння коштами громадян через створення фальшивих акаунтів банківських установ у месенджерах. Протягом червня–липня 2025 року зловмисники ошукали п’ятьох осіб на загальну суму понад 1,5 млн грн, видаючи себе за співробітників служби безпеки банків.
Кібероперація «Scammer»: Україна та Латвія викрили шахрайську схему на €300 тисяч.
Також, суд вирішив вилучити понад 48 млн грн у посадовиці екоінспекції.
