В Киеве разоблачили мошенников, которые выманили у людей более ₴3 млн под видом продажи БАД
Национальная полиция Украины разоблачила преступную группу, которая, по данным следствия, под видом продажи биологически активных добавок выманивала у людей деньги под предлогом выгодных «инвестиций». Предварительно установлено более 30 потерпевших, а сумма нанесённого ущерба превышает 3 млн грн.
Преступную группу разоблачили оперативники Департамента уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, у участников схемы были четко распределены роли. Одни искали потенциальных потерпевших и оказывали на них психологическое воздействие, другие отвечали за телефонное общение, отправку посылок и последующий обналичивание полученных средств.
Первый контакт с потенциальными жертвами начинался с предложения приобрести биологически активные добавки.
Собеседники по телефону представлялись врачами или сотрудниками медицинских компаний, пытались завоевать доверие и рассказывали людям о возможности получать дополнительную прибыль.
Потерпевшим предлагали якобы выгодное инвестирование средств в «швейцарский благотворительный фонд». Мошенники подробно описывали условия таких «инвестиций», обещали гарантированный возврат денег и выплату процентов.
Однако на самом деле никакого швейцарского благотворительного фонда не существовало.
Людям через почтовые отделения присылали посылки с БАДами, которые они должны были выкупить. При этом стоимость добавок в несколько раз превышала их реальную цену.
Деньги, уплаченные за посылки, участники схемы впоследствии присваивали, выдавая их за «инвестиционные взносы».
Оперативники и следователи полиции уже установили более 30 человек, которые могли пострадать от мошеннической схемы.
По предварительным данным, общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает 3 млн грн.
В рамках проведенных следственно-оперативных мероприятий правоохранители задержали организатора аферы — 43-летнего жителя Киева.
Ему было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах в условиях военного положения.
Также о подозрении по этой же статье сообщили 42-летней киевлянке.
В настоящее время правоохранители устанавливают всех возможных участников группы и проверяют обстоятельства других эпизодов мошенничества.
Вина подозреваемых должна быть доказана в установленном законом порядке.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Ранее следователи полиции Одесской области завершили расследование в отношении троих мужчин, которых подозревают в масштабном мошенничестве с продажей несуществующих элитных автомобилей. По данным следствия, злоумышленники обманули 14 граждан из разных областей Украины почти на 2 млн грн.
В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве в отношении 13-летней дочери военнослужащего. Злоумышленники заставили девушку передать семейные сбережения на сумму около 2,5 млн грн.
Напомним, в Запорожье завершили досудебное расследование в отношении организованной группы, участники которой выдавали себя за сотрудников служб безопасности банков Казахстана и выманивали у граждан реквизиты банковских карт, после чего присваивали их средства.
На Волыни БЭБ раскрыла уклонение от уплаты налогов на сумму почти ₴28 млн в цветочном бизнесе.
