В Кривом Роге раскрыли международную мошенническую схему по продаже металлопродукции
В Кривом Роге полиция раскрыла международную мошенническую схему, участники которой выдавали себя за представителей крупного металлургического гиганта и обманом похитили у иностранных компаний почти 7 млн грн. Злоумышленники заключали фиктивные контракты на поставку металлургической продукции и присваивали полученные средства.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Дельцы использовали поддельные документы, фиктивные сертификаты качества и даже ссылались на поддержку «смотрящего» за Кривым Рогом. Организатору схемы сообщено о подозрении.
По данным следствия, «схему» организовал 38-летний житель Кривого Рога. Мужчина представлялся менеджером одного из крупных металлургических предприятий региона. Вместе с сообщниками он создал в Польше фиктивную компанию-посредника, через которую якобы осуществлялась продажа металлургической продукции иностранным компаниям, заинтересованным в приобретении металлопроката — арматуры, швеллера и другой продукции.
Полученные преступным путем средства фигуранты выводили через подконтрольные счета в Объединенных Арабских Эмиратах и распределяли между всеми участниками группировки.
Схема на 11,5 млн грн: в Киевской областибудут судить бухгалтера Нацгвардии.
ГБР объявилоновое подозрение бывшему чиновнику из Николаева.
Напомним, ГБР задержало военных за хищение более 47 млн грн на FPV-дронах.
Также ГБР задержало офицера Киевского ТЦК за пытки военнообязанных.
