У Кривому Розі викрили міжнародну шахрайську схему з продажем металопродукції
У Кривому Розі поліція викрила міжнародну шахрайську схему, учасники якої видавали себе за представників великого металургійного гіганта та ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн. Зловмисники укладали фіктивні контракти на постачання металургійної продукції та привласнювали отримані кошти.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Ділки використовували підроблені документи, фіктивні сертифікати якості та навіть посилалися на підтримку «смотрящого» за Кривим Рогом. Організатору схеми повідомлено про підозру.
За даними слідства, організував «схему» 38-річний мешканець Кривого Рогу. Чоловік представлявся менеджером одного з великих металургійних підприємств регіону. Разом зі спільниками він створив у Польщі фіктивну компанію-посередника, через яку нібито здійснювався продаж металургійної продукції іноземним компаніям, зацікавленим у придбанні металопрокату - арматури, швелера та іншої продукції.
Отримані злочинним шляхом кошти фігуранти виводили через підконтрольні рахунки в Обʼєднаних Арабських Еміратах та розподіляли між усіма учасниками угруповання.
Схема на 11,5 млн грн: на Київщині судитимуть бухгалтера Нацгвардії.
ДБР оголосило нову підозру ексчиновнику з Миколаєва.
Нагадаємо, ДБР затримало військових за розкрадання понад 47 млн грн на FPV-дронах.
Також ДБР затримало офіцера Київського ТЦК за катування військовозобов’язаних.
