В Запорожье раскрыли схему уклонения от уплаты 40 млн грн налогов на рынке топлива

Запорожская областная прокуратура сообщила о предъявлении подозрения семерым участникам организованной группы, которые в период с 2023 по 2025 год незаконно обналичивали средства. 

По данным следствия, злоумышленники поставляли горюче-смазочные материалы через восемь подконтрольных предприятий, умышленно скрывая часть операций от налоговой отчетности. Такие действия позволили организаторам избежать уплаты более 40 млн грн налога на прибыль и НДС.

Для легализации доходов участники схемы использовали фиктивные услуги и механизм «возвратной финансовой помощи», после чего переводили деньги в наличные для собственного распределения. Во время обысков правоохранители изъяли финансовую документацию, транспортные средства и топливные талоны на сумму около 25 млн грн. На данный момент организатору, бухгалтеру и пяти другим фигурантам избраны меры пресечения в виде залога и ночного домашнего ареста.

Прокуратура готовит апелляцию на решение суда, настаивая на содержании подозреваемых под стражей как более строгой мере пресечения. Параллельно инициирован процесс наложения ареста на счета и имущество всех участников группировки для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба. Дело находится на этапе активного досудебного расследования, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства функционирования сети фиктивных предприятий.

 В Киеве раскрылисхему по оформлению видов на жительство за $1500.

В Киеве раскрылиновую схему незаконного выезда военнообязанных.

За фиктивноеразминирование на 6,3 млн грн объявлено подозрение руководительнице группы саперов.

СБУ раскрыла схему уклоненияот мобилизации через фиктивные лицеи.

Напомним, в Киеве задержали организатора схемы переправки уклонистов за $12 тыс.

Также сотрудника ТЦК в Черниговской области задержали за взятку.