У Запоріжжі викрили схему ухилення від сплати 40 млн грн податків на ринку пального

Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру сімом учасникам організованої групи, які протягом 2023–2025 років незаконно виводили кошти у готівку. 

За даними слідства, зловмисники постачали паливно-мастильні матеріали через вісім підконтрольних підприємств, навмисно приховуючи частину операцій від податкової звітності. Такі дії дозволили організаторам уникнути сплати понад 40 млн грн податку на прибуток та ПДВ.

Для легалізації прибутків учасники схеми використовували фіктивні послуги та механізм «поворотної фінансової допомоги», після чого переводили гроші у готівку для власного розподілу. Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансову документацію, транспортні засоби та паливні талони на суму близько 25 млн грн. Наразі організатору, бухгалтеру та п’ятьом іншим фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту.

Прокуратура готує апеляцію на рішення суду, наполягаючи на триманні підозрюваних під вартою як більш суворому заході припинення. Паралельно ініційовано процес накладення арешту на рахунки та майно всіх учасників угруповання для забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Справа перебуває на етапі активного досудового розслідування, під час якого встановлюються всі обставини функціонування мережі фіктивних підприємств.

 У Києві викрили  схему з оформлення посвідок на проживання за $1500.

У Києві викрили нову схему незаконного виїзду військовозобов’язаних.

За фіктивне розмінування на 6,3 млн грн оголошено підозру керівниці групи саперів.

СБУ викрила схему бронювання  від мобілізації через фіктивні ліцеї.

Нагадаємо, у Києві затримали організатора схеми переправлення ухилянтів за $12 тис.

Також працівника ТЦК на Чернігівщині затримали за хабар.