Украинские чиновники вывезли за границу $5 миллионов «грязной» налички

Ілона Завальнюк 05 Липня 2022 12:23

Украинские публичные служащие и члены их семей вывезли за границу незаконно полученные наличные деньги на сумму почти 5 млн долларов, сообщило Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК).

НАПК

По результатам мониторинга образа жизни выявлены факты перемещения через государственную границу почти 5 млн. дол. США и 100 тыс. евро публичными служащими и членами их семей, не имевших законных источников получения указанных активов. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы. Органы досудебного расследования начали три уголовных производства по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как обнаружили чиновников-нарушителей

НАПК получает информацию о больших суммах наличных, которые находят на границе. Далее Агентство проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей.

Если это подтверждается, НАПК начинает мониторинг образа жизни, цель которого - установить, соответствует ли уровень жизни публичного служащего имеющимся у него и членам семьи имуществу и полученным им доходам согласно декларации.

Обязательно ли подавать e-декларации

НАПК напомнило, что должностные лица могут подавать е-декларации во время войны, сделать это можно по ссылке. Впрочем, на время военного положения е-декларирование не обязательно. Показать доходы и имущество за 2021 год можно в течение 3 месяцев после окончания военного положения.

Как сообщалось, Бюро экономической безопасности направило запрос в соседние страны о средствах, которые украинцы дома не задекларировали, но показали на иностранных таможнях.

В марте ГБР задержало на границе украинского дипломата с чемоданом денег и золота.