Українські посадовці вивезли за кордон $5 мільйонів «брудної» готівки

Ілона Завальнюк 05 Липня 2022 12:23

Українські публічні службовці та члени їх родин вивезли за кордон незаконно отриману готівку на суму майже 5 млн доларів, повідомило Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

НАЗК

За результатами моніторингу способу життя виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 млн дол. США та 100 тис. євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів. Органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як виявили чиновників-порушників

НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які знаходять на кордоні. Далі Агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.

Якщо це підтверджується, НАЗК розпочинає моніторинг способу життя, мета якого - встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім'ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.

Чи обов'язково подавати е-декларації

НАЗК нагадало, що посадовці можуть подавати е-декларації під час війни, зробити це можна за посиланням. Утім, на час воєнного стану е-декларування не є обов'язковим. Показати доходи і майно за 2021 рік можна протягом 3 місяців після закінчення воєнного стану.

Як повідомлялось, Бюро економічної безпеки надіслало запит до сусідніх країн про кошти, які українці дома не задекларували, але показали на іноземних митницях.

У березні ДБР затримало на кордоні українського дипломата із валізою грошей і золота.