В Закарпатье мошенники обманули мать погибшего воина на несколько миллионов гривен
Мать погибшего военного обманули на 7,5 млн гривен. Она получила средства как выплату от государства в связи со смертью сына.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области, пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры
Женщине начали звонить неизвестные, убеждая, что не стоит держать деньги в банках Украины, поскольку в ближайшее время они обанкротятся.
Мошенники рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за рубежом и предлагали свою помощь. Она согласилась и положила 5 миллионов гривен на криптокошелек, созданный мошенниками.
В период с ноября 2022 года по апрель 2023 года она систематически находилась на связи с мошенниками и частями вносила деньги на «счет», средства она передавала наличными "доверенному лицу" или переводила на банковские карты.
Когда женщина хотела снять часть средств со «счета», мошенники убедили ее, что эти средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить еще определенную сумму денег.
Потерпевшая несколькими переводами перевела мошенникам еще 2,5 миллиона гривен, после чего связь с ними оборвалась.
Обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.
«Масштабные оперативные мероприятия продолжались почти 6 месяцев, поскольку мошенники выводили денежные средства через многочисленных подставных лиц и десятки специально созданных счетов, в том числе в криптобанкинге. Правоохранители детально отследили маршрут движения средств и в результате вышли на основных фигурантов этой схемы. Для раскрытия преступления были привлечены возможности киберполиции и отдела криминального анализа ГУНП.
На сегодня по делу проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины: по месту жительства организаторов и их возможных сообщников.
Изъят ряд важных доказательств, в частности большое количество наличности в иностранной и национальной валюте, а также дорогостоящие автомобили фигурантов.
Один из организаторов мошеннического колл-центра уже доставлен в Закарпатье и помещен в изолятор временного содержания. Он дает показания полиции относительно своих сообщников и сотрудничает со следствием», - пояснили в полиции.
Одного из организаторов схемы задержали в Киеве. Злоумышленником оказался 35-летний местный житель, ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.
Задержанный будет находиться под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 13 млн 285 тысяч гривен.
Сейчас устанавливается местонахождение других лиц, причастных к этому преступлению, и круг пострадавших.
Недавно киберполиция разоблачила организованную группу мошенников, которые заработали более 2 миллионов гривен на «трудоустройстве» людей за рубежом.
В этом году количество дел о мошенничестве достигло исторического антирекорда. Уже за восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто 59 605 уголовных производств за мошенничество.