На Закарпатті шахраї ошукали матір загиблого воїна на кілька мільйонів гривень
Матір загиблого військового ошукали на 7,5 млн гривень. Вона отримала кошти як виплату від держави у зв’язку зі смертю сина.
Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області, пресслужба Закарпатської обласної прокуратури
Жінці почали телефонувати невідомі, переконуючи, що не варто тримати гроші у банках України, оскільки найближчим часом вони збанкрутують.
Шахраї рекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном і пропонували свою допомогу. Вона погодилася та поклала 5 мільйонів гривень на криптогаманець, створений шахраями.
У період з листопада 2022 року по квітень 2023 року вона систематично перебувала на зв’язку з шахраями та частинами вносила гроші на «рахунок», кошти вона передавала готівкою «довіреній особі» або переказувала на банківські картки.
Коли жінка хотіла зняти частину коштів із «рахунку», шахраї переконали її, що ці кошти арештовані і для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати ще певну суму грошей.
Потерпіла кількома переказами перевела шахраям ще 2,5 мільйони гривень, після чого зв’язок з ними обірвався.
Ошукана жінка звернулася по допомогу до поліції.
«Масштабні оперативні заходи тривали майже 6 місяців, оскільки шахраї виводили грошові кошти через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків, в тому числі в криптобанкінгу. Правоохоронці детально відстежили маршрут руху коштів та в результаті вийшли на основних фігурантів цієї схеми. Для розкриття злочину було залучено можливості кіберполіції та відділу кримінального аналізу ГУНП.
Станом на сьогодні у справі проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України: за місцем проживання організаторів та їх можливих спільників.
Вилучено ряд важливих доказів, зокрема велику кількість готівки в іноземній та національній валюті, а також дороговартісні автівки фігурантів.
Одного з організаторів шахрайського кол-центру вже доставлено до Закарпаття та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством», - пояснили у поліції.
Одного з організаторів схеми затримали в Києві. Зловмисником виявився 35-річний місцевий житель, йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо крупних розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.
Затриманий перебуватиме під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 13 млн 285 тисяч гривень.
Наразі встановлюється місцезнаходження інших осіб, причетних до цього злочину, та коло постраждалих.
Нещодавно кіберполіція викрила організовану групу шахраїв, які заробили понад 2 мільйони гривень на «працевлаштуванні» людей за кордоном.
Цього року кількість справ про шахрайство сягнула історичного антирекорду. Вже за вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».