В Кривом Роге разоблачили мошенников, присвоивших криптовалюту более чем на миллион евро
Во время международной полицейской операции, правоохранители разоблачили двух граждан Украины, под видом торговли ценными бумагами за криптовалюту обманули граждан Эстонии.
Сумма ущерба составляет более миллиона евро, сообщают в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.
Организовал псевдоинвестиционный проект 26-летний житель Кривого Рога. К противоправной деятельности он тоже привлек свою знакомую. Вместе они предлагали иностранным гражданам получать пассивный доход от торговли ценными бумагами (акции, облигации, фьючерсы, опционы) на финансовых рынках. Для убеждения вкладчиков организатор схемы создал сеть call-центров в разных регионах Украины..
На своем сайте фигуранты создавали аккаунты личного кабинета, где инвесторы могли пересмотреть баланс своих сбережений. Информация хранилась на облачных ресурсах и автоматически становилась известна злоумышленникам. Организатор схемы создал несколько криптокошельков, на которые от всех вкладчиков поступали инвестиционные платежи в криптовалюте.
Работники полиции совместно с правоохранителями Эстонии провели обыски по местам проживания фигурантов, расположению их технических средств, а также в помещениях call-центров. По результатам изъяли вещественные доказательства.
По данному факту правоохранители Эстонии открыли уголовное производство, следствие продолжается.
Ранее киберполиция разоблачила мошенников, организовавших фейковые онлайн-магазины одежды.
Также в Украине арестовали более 400 интернет-сайтов за мошенничество.
Напомним, что МВД также начало блокировать нелегальные криптообменники в Украине, которые могли использовать террористы из ОРДЛО. Верховная Рада отправила на доработку законопроект о блокировании сайтов. Он предусматривал возможность блокировки сайтов без решения суда.