На Дніпропетровщині викрили шахраїв, які привласнили криптовалюти на понад мільйон євро
Під час міжнародної поліцейської операції, правоохоронці викрили двох громадян України, які під виглядом торгівлі цінними паперами за криптовалюту ошукали громадян Естонії.
Сума збитку становить понад мільйон євро, повідомляють у пресслужбі Нацполіції у Дніпропетровській області.
Організував псевдоінвестиційний проект 26-річний житель Кривого Рогу. До протиправної діяльності він також залучив свою знайому. Разом вони пропонували іноземним громадянам отримувати пасивний дохід від торгівлі цінними паперами (акції, облігації, ф’ючерси, опціони) на фінансових ринках. Для переконання вкладників організатор схеми створив мережу call-центрів у різних регіонах України.
На власному сайті фігуранти створювали облікові записи особистого кабінету, де інвестори могли переглянути баланс своїх заощаджень. Інформація зберігалася на хмарних ресурсах та автоматично ставала відома зловмисникам. Організатор схеми створив кілька криптогаманців, на які від усіх вкладників надходили інвестиційні платежі у криптовалюті.
Працівники поліції спільно з правоохоронцями Естонії провели обшуки за місцями мешкання фігурантів, розташуванням їхніх технічних засобів, а також у приміщеннях call-центрів. За результатами вилучили речові докази.
За даним фактом правоохоронці Естонії відкрили кримінальне провадження, слідство триває.
Тим часом, у Запоріжжі діяли шахраї, які обдурили на 2 мільйони гривень відвідувачів фейкових інтернет-магазинів одягу.
Раніше в Україні заарештували понад 400 інтернет-сайтів за шахрайство.
Нагадаємо, що МВС також почало блокувати нелегальні криптообмінники в Україні, які могли використовувати терористи з ОРДЛО. Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроект про блокування сайтів. Він передбачав можливість блокування сайтів без рішення суду.