В собственность государства передали более 60 млн гривен: изъяли у организаторов денежных переводов из Крыма

В распоряжение Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передали арестованные средства в иностранной валюте более чем на 60 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Средства были изъяты во время обысков у лиц, организовавших противоправный механизм денежных переводов с временно оккупированной территории АР Крым. По данным следствия, организаторы схемы – группа лиц из Киева и АР Крым использовали запрещенные в Украине платежные системы WebMoney, Qiwi, «Мир» и криптовалюты», – говорится в сообщении.

Использование таких систем позволяло избегать налогообложения, осуществлять перевод анонимно и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.

Одному из участников группы сообщено о подозрении по статье о незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ч.2 ст.200 УК Украины).

Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности, для привлечения к ответственности.

Читайте также:

АРМА передана сельхозтехнике и объектам недвижимости российской компании на сумму более 800 млн грн.

Прокуратура вернула в собственность государства земли на территории ландшафтного заказника «Бориспольские острова». Их стоимость – более 200 млн грн.

Правоохранители передали имущество нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева в управление агентству АРМА.