У власність держави передали понад 60 млн гривень: вилучили в організаторів грошових переказів із Криму

У розпорядження Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передали заарештовані кошти в іноземній валюті на понад 60 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Кошти були вилучені під час обшуків в осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів з тимчасово окупованої території АР Крим. За даними слідства, організатори схеми - група осіб з Києва та АР Крим використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир» і криптовалюти», - йдеться в повідомленні.

Використання таких систем дозволяло уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно та залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Одному з учасників групи повідомлено про підозру за статтею про незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їхнього виготовлення (ч.2 ст.200 КК України).

Слідство триває. Встановлюються інші особи, які причетні до злочинної діяльності, для притягнення до відповідальності.

Читайте також:

АРМА передано сільгосптехніку та об’єкти нерухомості російської компанії на суму понад 800 млн грн.

Прокуратура повернула у власніть держави землі на території ландшафтного заказника «Бориспільські острови». Їх вартість - понад 200 млн грн.

Правоохоронці передали майно нардепа-колаборанта Олексія Ковальова в управління агентству АРМА.