В Украине сообщили о подозрении российскому олигарху Фридману

Национальная полиция и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Уголовное дело связано с «Сенс Банком».

Об этом сообщается на сайтах правоохранительных органов и Офиса генерального прокурора.

Михаила Фридмана подозревают в отмывании $1,2 млн и 1,93 млн евро (вместе - около 100 млн грн в эквиваленте) и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами указанного банка. Украина национализировала его в июле 2023 года.

Согласно следствию, Фридман вместе с компаньонами-россиянами якобы пытался вывести из Украины активы на сумму более 1 млрд грн, чтобы они не попали под санкции.

Одна из схем предусматривала вывод средств за границу под видом выплаты роялти за использование торговых знаков. Пока они принадлежали материнскому банку в рф, украинский «Альфа-Банк» (прежнее название «Сенс Банка») платил за них сравнительно небольшую сумму - 1,4 млн грн за три года, но после переоформления на кипрскую компанию Фридмана, ставки роялти сразу выросли в 1200 раз. После этого менее чем за год «Альфа-Банку» пришлось выплатить более 261 млн грн.

Еще одна схема заключалась в выкупе корпоративных прав фантомной фирмы без имущества и бизнеса за 460 млн грн.

Таким образом, Фридману инкриминируют:

- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов для государственной регистрации компании);
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем);
- ч. 4 ст. 358 (подделка официального документа);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов)

Кроме олигарха, подозрение сообщили еще восьми лицам, троих из них уже судят, были наложены аресты на сумму более 14,4 млрд грн - ценные бумаги, находившиеся на счетах банка, и товарные знаки, около 900 объектов недвижимости.



По итогам 2022 года российский Альфа-банк получил наибольший убыток в своей истории – он составил 117,1 млрд рублей (примерно $1,46 млрд по официальному курсу).

В конце мая Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект по совершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения № 9107-1.

А с 21 июля в АО «Сенс Банк» была введена временная администрация, которую возглавит начальница раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Виктория Степанец.