В Україні повідомили про підозру російському олігарху Фрідману

Національна поліція та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Кримінальна справа пов'язана із «Сенс Банком».

Про це повідомляється на сайтах правоохоронних органів та Офісу генерального прокурора.

Михайла Фрідмана підозрюють у відмиванні $1,2 млн та 1,93 млн євро (разом – близько 100 млн грн в еквіваленті) та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами вказаного банку. Україна націоналізувала його у липні 2023 року.

Згідно зі слідством, Фрідман разом із компаньйонами-росіянами нібито намагався вивести з України активи на суму понад 1 млрд грн, щоб вони не потрапили під санкції.

Одна зі схем передбачала виведення коштів за кордон під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Поки вони належали материнському банку в рф, український «Альфа-Банк» (попередня назва «Сенс Банку») сплачував за них порівняно невелику суму – 1,4 млн грн за три роки, але після переоформлення на кіпрську компанію Фрідмана, ставки роялті одразу зросли у 1200 разів. Після цього менш ніж за рік «Альфа-Банку» довелося виплатити понад 261 млн грн.

Ще одна схема полягала у викупі корпоративних прав фантомної фірми без майна і бізнесу за 460 млн грн.

Таким чином, Фрідману інкримінують:

- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів для державної реєстрації компанії);
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом);
- ч. 4 ст. 358 (підроблення офіційного документа);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків)

Крім олігарха, підозру повідомили ще вісьмом особам, трьох із них вже судять, було накладено арешти на суму понад 14,4 млрд грн – цінні папери, що знаходилися на рахунках банку, та товарні знаки, близько 900 об’єктів нерухомості.



За підсумками 2022 року російський Альфа-банк отримав найбільший збиток у своїй історії – він склав 117,1 млрд рублів ( приблизно $1,46 млрд за офіційним курсом).

Наприкінці травня, Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1.

А з 21 липня в АТ «Сенс Банк» була введена тимчасова адміністрація, яку очолить начальниця управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Вікторія Степанець.